- W czwartek policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej KWP w Lublinie zatrzymali 2 mężczyzn - mówi podkom. Andrzej Fijołek. - 29-letni obywatel Konga w placówce bankowej na terenie LSM próbował wypłacić gotówkę. Drugi z mężczyzn został zatrzymany tego samego dnia w jednym z mieszkań na terenie miasta. To 29-letni obywatel Nigerii.
Sprawą zajmują się lubelscy policjanci z Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej. Jak ustalili, obaj podejrzani mężczyźni działając od czerwca br, zakładali konta w różnych bankach na terenie Lublina. Pieniądze przelewane były na kolejne rachunki, po to by utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia. Po takich transakcjach, któryś z mężczyzn pojawiał się w placówce bankowej i wypłacał całość lub jakąś cześć przelanych środków. Łącznie mężczyźni przez kilka miesięcy wypłacili prawie 350 tysięcy złotych.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pieniądze należały do różnych firm mających swoje siedziby w Turcji i Chinach. Firmy te wykonywały międzynarodowe przelewy bankowe. Pieniądze nie dochodziły jednak do podanego przez nich odbiorcy, a trafiały na zupełnie inne konta, by ostatecznie trafić do banków na terenie Lubina. Tutaj podejrzani mężczyźni przelewali je na kolejne konta, a następnie wypłacali gotówkę.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie. Obaj mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dziś obaj zostaną doprowadzeni do Sądu Rejonowego w Lublinie z wnioskiem o tymczasowy areszt.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?