Przedsiębiorcy, których pod lupę wzięła prokuratura, korzystali głównie z portali: mniejszy.com oraz damvat.ru, poszukując tam ogłoszeń typu "dam koszty". Ale z przestępcami nawiązywali również kontakty przez maile - oszuści typowali przedsiębiorców, którzy mogą być zainteresowani "obniżeniem kosztów" prowadzenia biznesów i wysyłali im informacje kontaktowe. Następnie ustalali między sobą, co, kiedy i przede wszystkim - za ile - ma znaleźć się na fikcyjnej fakturze. Pieniądze za dokumenty wpłacali na konta pośredników, skąd kierowane były one do banków (m.in. cypryjskich i tureckich) i przeznaczane np. na zakup walut wirtualnych.
Grupa przestępcza wystawiła faktury w imieniu 65 przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy o różnych profilach działalności. Właściciele biznesów, których dane, jako wystawców faktur widniały w dokumentach, rzecz jasna nie mieli o tym pojęcia.
Grupa przestępcza naraziła budżet państwa na straty w wysokości 20 milionów złotych, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych (6 mln zł), osób prawnych (3 mln zł) i podatku od towarów i usług (11 mln zł).
Akt oskarżenia wobec objętych śledztwem 19 osób wrocławska prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga.
Polskie skarby UNESCO: Odkryj 5 wyjątkowych miejsc
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
